Siktet bankvikar mener han burde blitt stoppet av banken tidligere

Lørdag ble det kjent at en vikar i Sparebank 1 SMN er siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Mannen i 20-årene er siktet for underslag av flere titalls millioner kroner fra Sparebanken1 SMN.

Lagmannsretten har mandag fastholdt i en kjennelse at han skal sitte i to uker med brev og besøksforbud, ifølge forsvarer Christian Wiig.

– Han fikk en henvendelse fra internkontrollen i banken, sannsynligvis i mellomjula. De spurte om enkelte ting som ikke var helt greit. Han sier at han kanskje burde blitt stoppet av banken da, sier Wiig til NRK.

Dette ønsker ikke banken å kommentere nå.

– Vi kan ikke gå inn på forhold som handler om når det ble oppdaget og hvordan rutinene er for oppfølging av det, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN.

Også bankvikarens samboer skal være siktet for medvirkning, skriver VG. Den siktedes advokat, Kolbjørn Lium, sier til NRK at denne personen er avhørt, nekter straffeskyld og er løslatt.

Vil granske det som har skjedd

Brøske sier at banken kommer til å granske det som har skjedd nøye.

– Det er naturlig at vi ser på alle rutiner. Det gjør vi med jevne mellomrom. Når det skjer en så stor hendelse, så er ikke det unaturlig, sier konserndirektøren.

Den siktede bankansatte skal ha ønsket å forhandle med arbeidsgiveren for å unngå politianmeldelse og pågripelse.

– Han skjønte vel at det begynte å brenne under føttene hans. Dermed hastet det for han å komme i kontakt med banken via meg, sier Wiig til NRK.

Politiet sier til NRK mandag ettermiddag at mannen er leid inn av banken via et vikarbyrå.

– Siktede har forklart seg i avhør om hvorfor han mener å ha gjort dette. Politiet ønsker ikke å gå ut offentlig med den informasjonen på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt, Ole Andreas Aftret.

– Min klient har gitt politiet alle opplysninger som politiet trenger for å kunne gå inn for å se hvor pengene er, sier Wiig.

– Betyr dette at pengene er satt i spekulasjoner?

– Det har jeg ikke lyst til å gå inn på, fordi dette er noe som etterforskes i dette øyeblikk, sier Wiig til NRK.

– Har pågått en drøy måned

Mannen ble pågrepet torsdag – to timer etter at banken hadde meldt fra til politiet.

Han har erkjent straffskyld.

Forsvareren forstår ikke hvorfor verken banken eller politiet har vært villige til å si noe om hvor stort beløp hans klient har underslått.

– Jeg vet det – men skjønner ikke hvorfor de holder så til de grader lokk på dette. Men så lenge politiet ikke gir meg tillatelse til å si hvor stort beløpet er, så kan jeg ikke si noe annet enn politiet selv har sagt – at det dreier seg om flere titalls millioner, sier Wiig.

– Kan du si noe om hvor lenge dette har pågått?

– Jeg har forstått det slik at politiet mener at dette har pågått en drøy måned.

Politiet sier til NRK at det i anmeldelsen til politiet ble opplyst hvor stort beløp banken mente var underslått.

– Det er sentralt i politiets etterforsking å ettergå summen, slik at man nøyaktig kan fastslå omfanget, sier Aftret.

Politiet ønsker ikke å offentliggjøre tallet før det er kvalitetssikret.

– Det ønskes heller ikke offentlighet rundt summen før politiet har sporet alle midlene og gjennomført sikring av det man kan, og man har full oversikt over hvor stort tap fornærmede eventuelt har lidt, sier Aftret.

Økokrim jobber for å sikre penger på avveie

Bankens eksperter jobber nå tett sammen med politiet og Økokrim. De begynner å få en god oversikt over situasjonen.

– Vi bistår Trøndelag politidistrikt med å forsøke å sikre de pengene som er kommet på avveie. Det er mange utenlandstransaksjoner. Da bruker vi vårt nettverk internasjonalt for å prøve å stanse de transaksjonene, og sikre de midlene, sier Pål Lønseth, sjef for Økokrim og fortsetter.

– Noe er sikret, men ikke alt, sier han.

Denne typen transaksjoner flyttes vanligvis fort, i tilfeller der det er snakk om illegale midler, sier han.

– Det er gjerne et system som er satt opp i forkant, for å flytte midlene veldig fort. De spres og pulveriseres ut over et stort antall investeringer, for eksempel i krypto og fond. Da må politiet jobbe langs alle de aksene og det tar tid, sier Lønseth.

Han sier at underslag av store beløp ikke er unikt i Norge, men det som er spesielt i denne saken er beløpets størrelse. Flere titalls millioner er borte.

Politiet viser til at Økokrim bistår politiet gjennom Enheten for finansiell etterretning (EFE) og Asset Recovery Office (ARO) ved å spore og fryse verdier i utlandet.

– Når midlene er oppsporet vil politiet ta beslag i pengene, enten direkte eller ved å be om bistand til å gjøre det via utenlandske politi- og påtalemyndigheter. Det er først når denne prosessen er sluttført at man kan si noe nærmere om et eventuelt tap, sier Aftret.

– Det er heldigvis sjelden at beløpene er så fullt store som dette. Det er en spesiell sak, fordi det er sjelden at bankansatte kommer unna med så vidt store beløp, som det er snakk om her, sier Lønseth.

Bankens ledelse i møter i helga

Lørdag satt toppledelsen i Sparebank 1 SMN i krisemøte på hovedkontoret i Trondheim.

– Vi har satt av veldig store ressurser til å håndtere denne saken siden den ble oppdaget torsdag morgen. Vi ønsker å få berget så mye som mulig av de verdiene og pengene som er borte.

Konserndirektøren er tilbakeholden med hva som kom fram i møtet.

– Det ble en veldig spesiell dag i går, i og med at saken ble offentlig kjent. Da ble det behov for å orientere kunder, ansatte, allmennheten, markedet og investorer.

Politiet sier til NRK at kommunikasjonen internt i banken også er en del av etterforskningen.

– Siktede har sagt at banken tok kontakt med ham i romjula, hvilken kommentar har politiet til det?

– Politiet har ingen kommentar til dette, men har registrert utsagnet. Hvilken kommunikasjon det har vært internt i banken i forbindelse med denne saken er gjenstand for etterforskingen, sier politiadvokat Aftret.

Konserndirektøren forteller at banken mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

Men av hensyn til sikkerhet og politiets etterforskning vil han ikke kommentere noe rundt det på nåværende tidspunkt.

– Saken ble avdekket takket være interne rutiner og kontrollsystemer. Mer spesifikk enn det kan jeg ikke være, sier Brøske.

Kontroll på mindre andel

Søndag vil konserndirektøren fortsatt ikke si hva det totale beløpet er.

Sammen med politiet har banken fått kontroll på en andel av pengene. Konserndirektøren vil ikke si hvor mye.

– Det er en mindre andel. Vi tar høyde for at en stor andel av det underslåtte beløpet er tapt.

Sparebank1 SMN vil også sette i gang egne undersøkelser, forteller Brøske.

– Vi er svært letta over at det ikke er kunder som er berørt. Pengene som er tappet er tappet fra banken, og det er selvfølgelig en alvorlig sak. Men det ville vært enda mer dramatisk om kunder hadde vært skadelidende, sier konserndirektøren.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Det er svært sjelden at man har denne typer saker med så stort omfang.

Mandag morgen kommer ansatte i banken igjen på jobb. De ble orientert lørdag, samtidig som det ble offentlig kjent.

– Det har vært en del reaksjoner, men jeg vil tro at når folk kommer på jobb mandag så er det nok da vi vil merke det største trøkket, sier han.

Benekter medhjelpere

Den bankansatte er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er stor bevisforspillelsesfare.

Lørdag uttalte politiet at de ikke kunne utelukke at mannen som nå er varetektsfengslet har vært alene om dette.

– Jeg var med på avhør torsdag, fredag og et omfattende rettslig avhør i går lørdag, og jeg kan ikke se at politiet mener det er noe grunnlag for å mene at det er medhjelpere, sier Wiig.

– Han har benektet det selv, og jeg tror det er riktig. Jeg tror dessverre at han har greid alt dette selv, sier Wiig.

Politiet undersøker aktivt om siktede kan ha hatt medhjelpere, enten i form av medvirkere til underslaget eller den etterfølgende hvitvaskingen.

– Per nå kan det ikke utelukkes at flere har vært involvert, sier politiadvokat Aftret.

– Hvorfor ble samboeren siktet, og hvilken status har hun nå?

– Samboeren fikk status som siktet som følge av at hun ble pågrepet av politiet. Pågripelsen kom som følge av de opplysningene politiet hadde på det tidspunktet. Etter å ha innhentet ytterligere informasjon ble mistanken mot samboeren svekket, og hun ble løslatt samme dag, sier Aftret.

Siktelsen står formelt inntil saken eventuelt henlegges mot henne.

– Den vurderingen vil bli gjort mot slutten av etterforskingen når alt av informasjon er innhentet og gjennomgått, sier Aftret.