Økokrim venter at kriminalitet med digitale verktøy vil øke i tiden fremover. Nå inngår de et samarbeid med Regnskap Norge med mål om å bekjempe svart økonomi. Samarbeidet skal styrke kampen mot hvitvasking, skatteunndragelse og annen økonomisk mislighet, opplyser Regnskap Norge i en pressemelding. De er bransjeforeningen for statsautoriserte regnskapsførere.
To menn, blant dem en norsk forretningsmann bosatt i London, er i Oslo tingrett dømt til 2 år og 5 måneder og 2 år og 3 måneders fengsel for å ha vært med på hvitvasking av drøye 17 millioner kroner. Det Økokrim i en pressemelding.
Pengene var utbytte av et CEO-bedrageri begått i Belgia i 2017, og ble deretter forsøkt hvitvasket gjennom en norsk bank. CEO-bedrageri, eller direktørbedrageri, er bedrageri som kjennetegnes av at gjerningsmenn ved hacking eller på annen måte har fått kontroll på e-postkonto, og lurt ansatte i et selskap eller en bank til å overføre penger til en fremmed konto.
Saken er et eksempel på at utbytte fra alvorlig kriminalitet begått i utlandet, hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper, skriver Økokrim.
Økokrim har beslaglagt nærmere 60 millioner kroner i kryptovaluta. Dette er det største kryptobeslaget som norsk politi har gjort noensinne.
Dette er også blant de største pengebeslagene som er gjort i Norge, opplyser Økokrim.
Beslaget ble gjort i forbindelse med etterforskning av et digitalt angrep mot selskapet Sky Mavis og spillet Axie Infinity. 5 milliarder kroner i kryptovaluta ble stjålet fra spillet i mars 2022.
Mange spillere, deriblant 750 norske, tapte kryptovaluta de hadde investert som en del av spillet, ifølge VG som omtalte saken onsdag.
En 73 år gammel mann er dømt til fengsel i fire og et halvt år i Skattefunn-saken. En 70 år gammel mann er dømt til fengsel i to år og tre måneder.
De to er dømt for grovt skattesvik, skriver Fædrelandsvennen.
De to var tiltalt for å ha brukt den statlige støtteordningen Skattefunn til å svindle staten for om lag 30 millioner kroner. Pengene fikk de for påstått forsknings- og utviklingsarbeid i De forente arabiske emirater.
Agder tingrett har funnet 73-åringen skyldig i 44 tilfeller grovt skattesvik begått i tolv selskaper over en periode på ti år. Samlet mener de skattesviket for hans del utgjør rundt 17,3 millioner kroner.
70-åringen er på sin side dømt for 13 tilfeller av grovt skattesvik begått i tre selskaper gjennom ti år. For hans del utgjør dette 4,2 millioner kroner.
73-åringen er også dømt til å betale Skatteetaten 8,9 millioner kroner i erstatning. 70-åringen må alene betale 439.954 kroner i erstatning dersom dommen blir stående.
For selskapene de drev sammen er erstatningen satt til 3,5 millioner kroner.
Fra tidligere er det kjent at kona, datteren og svigersønnen til 73-åringen må betale 10,5 millioner etter å ha blitt dømt som medansvarlige for omfattende underslag. (NTB)
Ytterlegare tre personar er tiltalt i økokrim-saka som blir omtalt som ei av dei største i Bergen nokon gong, skriv Bergensavisen. Dei tre er tiltalte for medverknad til kvitvasking av pengar. Dermed er det totalt seks personar som no er tiltalte i sakskomplekset.
Frå før er to brør og ei kvinne tiltalt for omfattande bedrageri, dokumentforfalsking og kvitvasking av pengar i nærmare ti år.
