Økonomisk kriminalitet

Europol sier de har avslørt et nettverk i Spania som skal ha hvitvasket 460 millioner euro i kryptovaluta ved hjelp av medhjelpere over hele verden.

Fem personer er pågrepet som følge av politioperasjonen, tre av dem på Kanariøyene og to i Madrid, opplyser Europol mandag.

Det er Spania som har ledet politietterforskningen, men Frankrike, Estland og USA har også vært involvert.

Ifølge Europol brukte nettverket medhjelpere i en rekke land til å utføre kontantuttak fra banker, bankoverføringer og kryptovaluta-overføringer med mål om å lagre og overføre penger som stammet fra kriminell aktivitet.

Europol opplyser at de fortsetter etterforskningen.

(NTB)

En mann i 30-årene er dømt i Asker og Bærum tingrett til fengsel i 3 år for grovt skattesvik og grovt økonomisk utroskap på til sammen over 12 millioner kroner.

Dette er den strengeste dommen hittil i Skattekrimprosjektet hos Økokrim.

Mannen hadde fra 2020 til 2023 et selskap som drev med prosjektledelse innen byggenæringen.

Han har erkjent å ha overført ca. 8 millioner kroner som tilhørte selskapet til seg selv og ektefellen. I tillegg ble selskapets bankkonti benyttet til å betale private utgifter.

Det skriver advokat Petter Nordeng i en pressemelding.

Gruppen skal styrke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor for å styrke kampen mot økonomisk kriminalitet i Norge. De leverer sin rapport innen 1. desember 2025.

I tillegg til Økokrim, består gruppen av representanter fra Finanstilsynet, Skatteetaten, Finans Norge og Eiendom Norge.

Gruppen viser til at den nye generasjonen innen økonomisk kriminalitet ikke lenger preges av enkeltsaker og enkeltpersoner, men av profesjonelle nettverk som opererer på tvers av sektorer og systemer.

(NTB)

Saken gjelder grovt bedrageri og brudd på verdipapirhandellovens bestemmelse om god forretningsskikk.

To menn var tiltalt og er nå dømt. Retten har funnet at de to begikk 35 grove bedragerier ved salg av aksjer.

– De tiltalte hadde forledet en rekke investorer til å kjøpe aksjer, ved å unnlate å opplyse om at risikoen ved aksjekjøpene var svært høy, står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Oslo tingrett avsa dom i saken høsten 2022, men de tiltalte anket til lagmannsretten. Den gang ble mennene idømt tre år og ni måneders fengsel. Lagmannsrettens dom er strengere: Nå idømmes de fire år fengsel.

I tillegg er de fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år. De må også betale 18,1 millioner i erstatning til fornærmede i saken.

Til forskjell fra tingretten, har lagmannsretten ikke idømt de tiltalte inndragningsansvar.

En mann er dømt til to år og fem måneders fengsel for å ha drevet en fakturafabrikk. Han solgte falske fakturaer til byggebransjen. Økokrim sier slik kriminalitet øker.