I mai siktet Økokrim Stavanger-mannen Loai Deeb og menneskerettighetsorganisasjonen GNRD for hvitvasking og heleri.
Økokrim undersøker opprinnelsen til og bruken av over 100 millioner kroner. Sentralt i etterforskningen står Loai Deeb, en palestiner som kom til Norge som asylsøker i 2001.
Fra å være avisbud og vekter med lite eller ingen inntekt, har Loai Deeb tjent godt i de siste årene. I 2013 hadde han en inntekt på 4,7 millioner kroner.
Året før mener Økokrim at den norske menneskerettighetsorganisasjonen som Deeb leder, begynte å motta penger fra utlandet. Økokrim mener midlene stammer fra ulovlig virksomhet.
Deeb granskes også for å ha overført store millionbeløp til seg selv.
En villa i Jordan
– Dette området regnes som et av de beste og dyreste i Amman, sier Naem Onizat og kjører sakte forbi en murvilla i Jordans hovedstad. Onizat har vært nestleder for lokalkontoret til GNRD i Amman.
Hvem eier villaen på 738 kvadratmeter? Loai Deeb.
NRKs undersøkelser viser at presidenten i GNRD på få år har brukt over 15 millioner kroner på eiendom:
- En kjøpekontrakt fra Jordan viser at Deeb betalte 380.000 jordanske dinarer, eller omlag 3,1 millioner norske kroner for villaen
- I tillegg skal Deeb, etter det NRK kjenner til, ha kjøpt inntil tre leiligheter i Kairo i Egypt for et ukjent beløp
- I 2014 betalte Deeb 12,25 millioner kroner for to eneboliger i Stavanger. Boligene er ikke belånt
Villaen i Amman ble også betalt kontant, sier flere kilder som var involvert i handelen.
Den tidligere nestlederen i GNRD sluttet fordi han mener Loai Deeb opptrådte uærlig.
– Han ba meg undersøke lovene mot hvitvasking i Jordan. Han spurte om lovene blir håndhevet eller ikke, sier Onizat, og legger til:
– Når han kjøper en villa i Amman og betaler kontant, fra egen lomme, så vekker det mistanke.
– Vil ikke kommentere
Økokrim vil ikke kommentere NRKs opplysninger, men det er grunn til å tro at Deebs boligkjøp vekker deres interesse.
Loai Deebs forsvarer, Kjell M. Brygfjeld, er også ordknapp. Han vil ikke bekrefte at Deeb har kjøpt eiendommene.
– Vi har ingen kommentarer til spørsmålet.
– Hvorfor ikke?
– Vi kommer tilbake til alle spørsmål når vi har fått kjennskap til det faktiske grunnlaget for siktelsen mot Deeb. Vi har ikke sett sakens dokumenter, sier Brygfjeld.
Tidligere har Brygfjeld skrevet i en pressemelding at alle overføringer til Loai Deeb er registrert som inntekt for han, oppgitt i selvangivelser for de enkelte år og dermed undergitt beskatning med millionbeløp som skatt.
Doktor på NAV-kurs
Det var i 2008 menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development ble stiftet. Ifølge Deeb har GNRD har 150 ansatte og kontorer i seks land.
Deeb hevder selv å ha doktorgrad i internasjonal rett fra 2006. Det samme året deltok han i et jobbsøkerkurs i regi av NAV.
Organisasjonen han leder fremstiller seg som en nøytral menneskerettighetsorganisasjon, men mange mistenker at GNRDs mål er å styrke imaget til Emiratene.
- Les mer: – GNRD tjener interesser i Gulfen
Har du tips om GNRD og Loai Deeb som du ikke kan sende på vanlig epost? Les mer om hvordan du kan sende informasjon kryptert her.