Brasiliansk politi la fram et kart med 34 navn på pressekonferansen etter storaksjonen onsdag. Politiet sier til Dagens Næringsliv at de kan bevise koblinger mellom B-gjengen og de norske nettverkene.
- Vi har konkrete bevis for at B-gjengen sendte ulovlige penger fra Norge til alle de andre som er fengslet her i Brasil, sier etterforskningsleder Romulo F de Berredo Menezes i det føderale politiet til avisen.
Ulovlige pengeoverføringer
De fire norske gruppene Tarpoon, Natal Eiendom, Blue Martin og Natal Invest har hver for seg drevet omfattende utbygging av eiendommer i Natal.
De skal ifølge brasiliansk politi ha opptrådt uavhengig av hverandre, men alle drev business med B-gjengen.
Romulo Berredo sier etterforskningen er svært vanskelig.
- Noen av pengene er overført på lovlig måte. Andre har vært ulovlige. De norske opprettet datterselskaper som lånte og overfakturerte. Penger er kommet inn fra USA, Danmark og Sveits. Noe av virksomheten har vært legal. Andre deler illegal, sier etterforskningslederen.
Også andre norske selskaper har vært etterforsket, men brasiliansk politi valgte å konsentrere seg om dem som var mest åpenbare og lettest å ta. Dessuten var det viktig å begrense B-gjengens aktivitet, sier Berredo.
(©NTB)