Denne uken ble det kjent at banken HSBC, som regnes som verdens nest største innen bank- og finanstjenester, har sett mellom fingrene på hvitvasking av penger i deres bank gjennom en årrekke.
Narkotikakarteller og diktaturer har kunnet nyte godt av bankens slappe kontroll med hvitvasking av penger, og transaksjoner på flere millioner dollar er blitt akseptert i land som Mexico, Iran og Syria.
Les:
Tirsdag forklarte representanter for HSBC og føderale embetsmenn som er ansvarlige for bankregulering seg i Senatet. Da ble det klart at David Bagley, mannen som hadde ansvaret for at banken fulgte regelverket, trekker seg.
David Bagley hadde ansvaret for at HSBC fulgte regelverket, men granskningen viser at banken har utført en rekke transaksjoner som bryter med amerikanske lover om økonomisk åpenhet. Under høringen tirsdag trakk Bagley seg.
Foto: Haraz N. Ghanbari / ApBa om unnskyldning
Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, er en britiskbasert, multinasjonal bank. Senatets granskningsavdeling sier de er sjokkert over hvordan banken opererer.
– Kulturen i HSBC var gjennomgående forurenset i lang tid, uttalte senator Carl Levin, leder av Senatets granskingsavdeling.
Under høringen i Senatet i går erkjente HSBC sine feil og beklaget at kontrollrutienene har sviktet. HSBC påpekte samtidig at de ikke var fullt ut klar over de ulovlige transaksjonene ved banken, men at ledelsen er skiftet ut og tiltak iverksatt for å hindre ytterligere hvitvasking.
HSBC sjef Irene Dorner og bankens juridiske sjef Stuart Levey avsier eden før høringen i Senatet tirsdag.
Foto: GARY CAMERON / Reuters- Vi beklager og ber om unnskyldning for at HSBC ikke har levd opp til forventningene til myndighetene, våre kunder, våre ansatte og offentligheten, sa HSBC-sjef Irene Dorner under høringen.
Myndighetene sviktet også
Det føderale byrået som skal føre tilsyn med amerikanske bankers virksomhet fikk også flengende kritikk av granskerne. Byrået var kjent med HSBCs mangelfulle rutiner og praksis i nær 10 år uten å iverksette noen tiltak, og måtte forklare seg under høringen i går.
Granskerne har blant annet avdekket at HSBCs meksikanske partner transporterte syv milliarder dollar i sedler til bankens amerikanske enhet HBUS på ett år, fra 2007 til 2008.
HSBCs hovedkvarter i Mexico by. Meksikanske myndigheter advarte banken gjentatte ganger om at mistenksomme summer strømmet via deres systemer, og at beløpene var så høye at de måtte stamme fra illegal virksomhet.
Foto: TOMAS BRAVO / ReutersMeksikanske myndigheter ble selv urolige og varslet HSBC i både Mexico og London. De mente summene var så høye at det måtte stamme fra illegal virksomhet, men storbanken fulgte ikke opp.
Først i 2009 besluttet banken å slutte å ta i mot dollar i Mexico. Da bestemmelsen ble iverksatt i 2010 falt eksporten av dollar fra meksikanske banker med 75 prosent.
Markedet reagerte umiddelbart i dag på avsløringene i det amerikanske Senatet. Den globale bankgigantens aksjer stuper, og falt med over to prosent i Hong Kong.
