Ifølge tiltalen skal pengene ha kommet fra lånebedragerier, ran og narkotikakriminalitet.
– Vi kan ikke se at det er noe lovlig opphav til midlene. Og da anses midlene som utbytte av en straffbar handling, sier statsadvokat Peter Andre Johansen til NRK.
Mannen er tiltalt for å ha hvitvasket minst en halv milliard kroner.
Politiet har avhørt mange vitner og det er gjort store beslag av dokumenter og korrespondanse, sier Johansen.
– Til sammen så tror jeg det er 180 til 190 vitner foreløpig.
Det var TV 2 som omtalte tiltalen først.
Statsadvokat Peter Andre Johansen er aktor i saken. Han er usikker på om fire måneder er nok til en rettssak med mange vitner og titusenvis av transaksjoner.
Foto: Terje Bendiksby / NTBNekter for hvitvasking
Den tiltalte oslomannen i 50-årene har drevet banktjeneste som kalles hawala.
Dette er et lovlig system for å overføre penger og verdier mellom ulike land.
Politiet mener imidlertid at han har brutt loven på flere områder.
Mannens forsvarer, Bernt Heiberg, sier tiltaleposten om hvitvasking har ingen rot i virkeligheten.
– Den kommer han til å nekte straffskyld for.
Heiberg sier hans klient blant annet kommer til å innrømme at han overført mer penger enn det han hadde tillatelse til.
– Han erkjenner imidlertid at han har drevet hawala-virksomhet i større utstrekning enn det han hadde konsesjon til.
Advokat Bernt Heiberg sier hans klient drevet hawala-virksomhet i svært stort omfang og håndtert hundrevis av millioner kroner.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTBTatt med 13,4 millioner kroner
I 2019 ble mannen i 50-årene stoppet i tollen på Oslo lufthavn på vei til Istanbul.
Han hadde deklarert seks millioner kroner i kontanter, men da tollerne sjekket fant de mye mer.
I bagasjen hadde mannen totalt 13,4 millioner kroner og 6000 amerikanske dollar.
Året før tok han med over 100.000 euro forbi tollområdet på Oslo lufthavn på ulovlig vis.
– Om det er ganger han har reist ut uten at vi har fanget det opp, kan vi ikke utelukke, sier statsadvokat Peter Andre Johansen.
Mannens forsvarer forklarer de udeklarerte pengene som en misforståelse.
– På dette tidspunktet så hadde han penger fra flere forskjellige hawala-foretak som ikke var hans, men som han transporterte på vegne av de. Noen av disse glemte han å deklarere, sier Heiberg.
Mannen har siden januar i 2020 vært varetektsfengslet.
Identitetstyverier
Internasjonale pengeoverføringer skal registreres i valutaregisteret med blant annet avsender og mottaker.
Mellom 2015 og 2020 skal mannen ha brukt identiteten til minst 20 personer for å sende penger til utlandet.
Ifølge tiltalen så visste ikke disse personene noe som helst om overføringene i deres navn.
Statsadvokaten utelukker ikke at flere kan ha fått sin identitet misbrukt.
– Om vi har den fulle historien der eller om det er toppen av isfjellet, det vet jeg ikke, sier Johansen.
Forsvareren sier den tiltalte nekter for ha å stjålet identiteten til folk.
Tirsdag starter den fire måneder lange rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett.
