Politiet i Spania har under den store hvitvaskingsetterforskingen oppdaget en stor mengde penger fra ulovlige overføringer som kan spores tilbake til det russiske konsernet Yukos og det nederlandske datterselskapet Yukos Finance.
Dette selskapet var antakelig ansvarlig for investering av penger i Spanias eiendomsmarked.
Kilder fra politietterforskningen i Spania bekrefter at pengene endte opp i Spania gjennom oljegiganten Yukos og det nederlandske datterselskapet Yukos Finance B.
Yukos’ pressetalsmann benekter noen form for innblanding i hvitvasking.
Norskeeid
Yukos Finance B.V. kontrollerer storparten av de utenlandske aktivaene i det russiske oljeselskapet.
Yukos Finance eier hundre prosent av Davy Process Technology, som tidligere var eid av Kjell Inge Røkke gjennom Kværner Process Technology.
Yukos Finance eier også 57 prosent av det litauiske konsernet Mazeikiu Nafta og 49 prosent av den slovakiske operatøren Transpetrol.
Pressetalsmannen til Yukos sier til det spanske nyhetsbyrået EFE at selskapet vil starte en egen gransking av disse beskyldningene.
Påtalemyndigheten i Russland bekrefter at den samarbeider med sine spanske kolleger.
Russerne har stilt seg positive til å sende eksperter for å hjelpe de spanske myndighetene med etterforskningen av saken.
Den spanske advokaten Fernando del Valle er mistenkt for å ha samordnet virksomheten.