Ifølge det spanske nyhetsbyrået EFE skal hvitvaskingen ha foregått gjennom det store russiske oljeselskapet Yukos.
Datterselskapet Yukos Finance BV i Marbella i Spania eier selskapet Davy Process, som tidligere het Kværner Process Technology og var norskeid.
Spansk politi opplyste allerede lørdag at det etterforsker mistanker om hvitvasking av rundt 250 millioner euro, det vil si over to milliarder kroner.
Ifølge innenriksdepartementet i Madrid har pengene kommet til Spania via Yukos.
STORAKSJON: 41 personer er anholdt i hvitvaskingssaken. Her er to av de mistenkte på vei til retten i Marabella. Foto: AP/Scanpix.
Politiet i Costa del Sol-regionen på den spanske middelhavskysten har til nå anholdt til sammen 41 mistenkte.
Blant de pågrepne er det spanjoler, franskmenn, marokkanere, russere og ukrainere, og flere av dem skal være advokater og offentlige tjenestemenn.
Minst to finner mistenkes opgså for å være innblandet i den spanske pengevask-saken, meldte det finske nyhetsbyrået FNB.
En av disse, en kvinne i 60-årsalderen, skal være anholdt, men det er ikke kjent om en mann som også er involvert, er pågrepet.
Kriminell virksomhet
Pengene som har blitt hvitvasket skal ha stammet fra prostitusjon, narkotikahandel og tyverier av luksusbiler.
Forbryterne har benyttet seg av de kompliserte og uoversiktlige forholdene i Costa del Sol-regionen rundt Marbella på Spanias sørkyst.
Internasjonal turisme har skapt voldsom vekst i bygge- og eiendomsbransjen på solkysten.
STORE VERDIER: 42 lukusbiler er beslaglagt, og politiet vokter byttet vel. Foto: AP/Scanpix.
Ifølge nyhetsbyrået AFP kan nettverket på verdensbasis ha stått bak hvitvasking av mer enn 600 millioner euro eller nesten fem milliarder kroner.
Dette anslaget bygger på en artikkel i den spanske avisen El Pais, som mandag ikke røpet hvor den hadde tallet fra.
Marbella
En av hovedmennene i saken skal være Fernando Del Valle, som driver et advokatbyrå i feriebyen Marbella.
Del Valle var en av tolv personer som i dag var innkalt for å forklare seg for forhørsdommeren Miguel Angel Torres.
Torres avhørte i helgen 14 ansatte i Del Valles selskap.
De fikk gå etter avhørene søndag kveld, men en av dem – en sekretær – måtte stille en kausjon på 6.000 euro eller nærmere 50.000 kroner.
Politiet har tatt beslag i flere bankkonti, to privatfly og 42 luksusbiler.
Talsmenn for spanske myndigheter sier at hvitvaskingen på Costa del Sol trolig er den største sak i sitt slag som noensinne er avdekket i Spania.
Og Marbellas borgermester Marisol Yague kalger over at pengevaskskandalen kan komme til å skade regionens gode navn og rykte og skremme bort turistene.