170 personer tilhørende Skatt Øst som har unnlatt å oppgi 770 millioner kroner i formue ved å ta ut pengene fra banken før årsskiftet, er avslørt av hvitvaskingsmeldinger fra bankene.
Men selv om tallet høres høyt ut, har svindelen avtatt betraktelig, trolig fordi bankene har begynt å rapportere slike tilfeller, sier avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.
– Vi vet ikke helt sikkert hvorfor, men når det fra reduseres med over 70 prosent, så må det ha skjedd ett eller annet.
– Vi håper at det skyldes at folk har forstått at det ikke lenger nytter å bruke denne metoden med å ta ut penger fra banken før årsskiftet, og sette inn rett etterpå, sier skattesjefen.
Bankene varsler
Det er bankene som plikter å rapportere til Økokrim når noen tar ut store beløp før årsskiftet, og setter dem inn igjen etter årsskiftet.
– Vi er nok den institusjonen som leverer flest hvitvaskingsmeldinger i året. Vi har de siste årene levert inn over 1.000 meldinger til myndigheten hvert år, sier informasjonssjef i Dnb, Thomas Midteide.
Han forteller at bankene rapporterer inn ting som er mistenkelig i forhold til den enkeltes økonomi.
– Hvis du har vanlig økonomi, og kommer inn i filialen vår med en bærepose med tusenlapper, som faktisk skjer, så vil det føre til en hvitvaskingsmelding.
Høy straffeskatt
Finner skattemyndighetene noe mistenkelig, kan det bli dyrt.
– Vi kontrollerer da opptil ti år tilbake i tid, og vi reagerer da med 68 prosent straffeskatt, sier Kristiansen.
Sakene i Skatt øst fordeler seg slik:
- Oslo: 106 saker (62 prosent)
- Akershus: 43 saker (25 prosent)
- Østfold: 11 saker (6 prosent)
- Hedmark: 5 saker (3 prosent)
- Oppland: 3 saker (2 prosent)
