Her er fiskeritoppene på Island – i dag ble to av dem pågrepet mistenkt for korrupsjon

Fiskerikonsernet Samherji beskyldes for korrupsjon og ulovlig tett samarbeid med namibiske toppledere. Flere av dem er nå pågrepet og andre er etterlyst i hjemlandet.

Avsløringen ryster både Island og det afrikanske landet Namibia.

I Namibia er det i dag valgdag, og valglokalene åpnet klokken 8 norsk tid. Samtidig har både fiskeriministeren og justisministeren måttet trekke seg. Anti-korrupsjonskommisjonen i landet har kunngjort at de begge er mistenkt for korrupsjon og at de ønsker dem arrestert i forbindelse med etterforskningen.

I dag tidlig ble den tidligere justisministeren Sacky Shangala pågrepet sammen med den tidligere sjefen for det statlige fiskeriselskapet, James Hatuikulipi, melder flere namibiske medier.

– Ja, vi arresterte dem i dag, bekrefter sjef Paulus Noa i Namibias anti-korrupsjonskommisjon som står bak etterforskningen av korrupsjonssaken til avisa The Namibian.

Anti-korrupsjonskommisjonen har tidligere kunngjort at de to pågrepne, sammen med flere andre personer, var ettersøkt mistenkt for å være involvert i en sak angående bestikkelser, korrupsjon, svindel, hvitvasking, og skatteunndragelser.

I helga ble også den tidligere fiskeriministeren pågrepet, men løslatt etter en anke om feil i papirene knyttet til arrestordren.

Selv har de mistenkte sagt til islandske og namibiske medier at de ikke har vært involvert i noe ulovlig.

Alt sammen startet med en varsler fra innsiden av det verdensomspennende fiskerikonsernet Samherji fra Island.

Den tidligere lokale sjefen for konsernets virksomhet i Namibia, Jóhannes Stefánsson, gikk til Wikileaks og namibiske korrupsjonsetterforskere med historien sin og en stor mengde dokumenter, e-poster og bankopplysninger.

– Vi betalte bestikkelser

I medieoppslag hos den islandske avisa Stundin og i en dokumentar fra allmennkringkasteren RUV, kommer det frem hvordan det islandske konsernet skal ha betalt bestikkelser til fiskeriministeren og en gruppe nære samarbeidspartnere. Bestikkelsene skal ha vært i bytte mot tilgang til fiskekvoter til en betydelig lavere sum enn noen andre.

Selv hadde Stefánsson vært dypt involvert i virksomheten som nå etterforskes som korrupsjon.

– Jeg var Samherjis instrument i Namibia og utførte alle instrukser. Vi betalte ut bestikkelser, sier Jóhannes Stefánsson til NRK.

Til RUV har han fortalt hvordan han både betalte ut penger i kontanter og la til rette for bankoverføringer.

– Du har deltatt i kriminelle handlinger og er en av de skyldige?

– Jeg kan ende opp i fengsel. Konsekvensene av å varsle i denne saken, er jeg klar over, svarer Jóhannes Stefánsson.

Møter på ministerens gård og reiser til Island

Varsleren forteller hvordan Samherji pleide et tett forhold til blant annet svigersønnen til fiskeriministeren, fetteren hans og justisministeren.

Det islandske fiskerikonsernet skal ha fløyet personer fra denne kretsen på turer der både reise, overnatting og utgifter ble dekket. Blant annet besøkte flere delegasjoner fra Namibia konsernets hjemland Island.

Samherjis toppleder skal ha vært med på noen av møtene.

Direktøren i Samherji, Thorsteinn Már Baldvinsson, skal også ha hatt direkte møter med Namibias fiskeriminister Bernhard Esau. Et av disse møtene foregikk på fiskeriministerens gård utenfor landets hovedstad Windhoek.

Senere ble det betalt ut direkte bestikkelser, forteller varsleren. Disse utbetalingene finnes det spor av i materialet han har delt, som fakturaer for «konsulenttjenester», «leie» og andre generelle termer.

– Beskjeden fra konsernsjef Thorsteinn Már Baldvinsson var at bestikkelser skulle betales, hvis det var nødvendig for å få kvoter, forteller Stefánsson.

NRK har også funnet igjen utbetalinger knyttet til disse påstandene i kontoutskrifter fra DNB-kontoer.

Totalt skal det ha blitt utbetalt over 33 millioner kroner fra to forskjellige DNB-kontoer til en konto i Dubai kontrollert av en av de sentrale i kretsen rundt den namibiske fiskeriministeren.

I det lekkede materialet fra varsleren ligger både fakturaer for disse overføringene merket «konsulenttjenester» og «rådgivning». Det ligger også en DNB-kvittering for at pengene for én av overførslene på 150.000 dollar hadde gått gjennom.

Dette skal ha vært penger til ett av flere slike «konsulentselskaper» tilknyttet kretsen rundt fiskeriministeren og justisministeren i Namibia.

Et av konsulentselskapene skal ha tilhørt svigersønnen til fiskeriministeren. I et dokument fra varsleren på innsiden av Samherji-konsernet kommer det fram at svigersønnen skulle hjelpe til med «tjenester» for å sikre kvoter blant annet ved hjelp av møter og kontakter med nøkkelpersoner.

Da en avtale om nye kvoter var klar i 2014 skal e-postene ha gått hyppig mellom de sentrale namibiske personene og Samherji-representantene i landet:

Fiskerikonsernet Samherji uttaler at de nå har engasjert et advokatkontor for å granske seg selv, og at de i tillegg vil samarbeide alle relevante myndigheter.

– Samherji har drevet en vellykket internasjonal virksomhet i 35 år. Selskapet har da alltid fokusert på å følge gjeldende lover og regelverk. Vi tar anklagene mot selskapet veldig alvorlig og vil undersøkte dem, skriver Margrét Ólafsdóttir i selskapet på e-post til NRK, og understreker at de mener hendelsene i Namibia anses som isolert fra resten av konsernets virksomhet globalt.

Via Kypros og DNB

NRK har sett på hvordan Samherji hadde organisert virksomheten sin basert på lekkede dokumenter, e-poster og banktransaksjoner.

Fisket skjedde i havområdene i Sør-Atlanteren utenfor Namibia. Opp av havet tok de store fabrikktrålerne til Samherji tonnevis av hestemakrell.

Salget av fisken ga store inntekter, men gikk ikke nødvendigvis til Namibia.

Varsleren fra innsiden av konsernet mener oppsettet med en rekke datterselskaper i ulike land var laget for å spare skatt og flytte penger ut av Namibia.

– Svært lite av pengene vi tjente kom Namibia til gode i form av skatteinntekter. I stedet ble store summer overført til Samherjis datterselskaper på Kypros gjennom internfakturering, sier Jóhannes Stefánsson til NRK.

Samherji hadde opprettet en omfattende struktur av selskaper. Gjennom datterselskaper registrert på Kypros skal Samherji ha sendt fakturaer til seg selv:

• Leie av skip
• Betaling av mannskap
• Salgstjenester for omsetning av fangsten
• Interne tjenester i konsernet

NRK har sett på hvordan minst sju av Samherjis datterselskaper registrert på Kypros opererer. Alle har samme adresse og alle skal ha bankkontoer i den norske banken DNB.

Lekkede kontodetaljer viser hvordan selskapet flytter store summer. Datterselskapene av det islandske fiskerikonsernet handler med seg selv og andre.

En undersøkelse av 22 DNB-kontoer registrert på åtte forskjellige selskaper på Kypros viser at det totalt skal ha gått over 30 milliarder kroner inn og ut av DNB-kontoene i tidsrommet 2008 til 2019.

Samtidig viser bankdetaljene NRK har sett at fiskerikonsernet også skal ha brukt kontoene til overføringer som er helt naturlige for den aktiviteten de driver med.

Selskapene betaler regninger for drivstoff til skipene, betaler mannskap og kjøper og selger fisk.

Varsleren Jóhannes Stefánsson forteller til NRK også hvordan Samherji etter hvert etablerte selskaper i øystaten Mauritius i det Indiske hav for å unngå å betale skatt.

NRK finner konkrete spor etter det i de lekkede dokumentene. Dokumenter viser det som ser ut som planer for å sluse penger innom Mauritius før de nådde Kypros.

I e-poster sees det hvordan selskapet skal ha kontaktet ulike advokatfirmaer for å legge opp en struktur der de betaler minst mulig skatt, som i denne e-posten:

Minister talte i Norge om bærekraftig fiskeri

Etter avsløringene har både fiskeriminister Bernhard Esau og justisminister Sacky Shangala måttet gå av fra regjeringen i Namibia.

De er begge mistenkte sammen med James Hatuikulipi, svigersønnen til fiskeriministeren Thamson Hatuikulipi og en person til.

– Siden november 2018 har vi etterforsket påstander om korrupsjon, bestikkelser, hvitvasking, skatteunndragelser og relaterte lovbrudd, opplyser Nambibias anti-korrupsjonskommisjon til NRK.

Korrupsjonsetterforskerne fikk informasjon fra varsleren Jóhannes Stefánsson. De har så gjennomført avhør og andre etterforskningsskritt.

NRK har delt informasjonen om at det skal ha gått store summer via DNB-kontoer knyttet til selskaper på Kypros med banken. De opplyser at de ikke kan bekrefte eller avkrefte detaljer om eventuelle etterforskninger, eller gi ut informasjon om enkeltkunders kontoer.

– Basert på det som har kommet frem i islandske medier kan vi ikke utelukke at DNBs tjenester er misbrukt av kriminelle i denne saken. Det er politiet som må avgjøre om det er tilfelle. DNB undersøker denne saken for å avklare fakta, og vi skal sørge for at vi finner ut av alt som kan belyse om DNBs tjenester er misbrukt av kriminelle, svarer konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide til NRK.

– Tar DNB selvkritikk?

– Vi kan ikke utelukke at vi er brukt av kriminelle i denne saken, og vi kan heller ikke utelukke at DNB har gjort en for dårlig jobb i kontrollarbeidet vårt. Hvis fasiten blir at DNB har gjort en for dårlig jobb, har vi ingen problemer med å ta selvkritikk for det, svarer Midteide i DNB.

• Les også: DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer

I midten av november i år mente korrupsjonsetterforskerne i Namibia å ha nok beviser til å utstede arrestordre for de mistenkte.

Fiskeriminister Bernhard Esau ble da arrestert.

Esau hadde nylig vært i Oslo for å tale på en internasjonal havkonferanse der den norske regjeringen var vertskap. Ministeren talte om bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. En ganske skarp kontrast til korrupsjonen han er mistenkt for knyttet til ulovlige tildelinger av kvoter.

Midt i valgkampen i Namibia ble han arrestert, men på grunn av juridiske formaliteter ble han sluppet ut etter under ett døgn. De andre personene er enn så lenge etterlyst.

NRK har søkt kommentarer fra alle de mistenkte i Namibia, men har på nåværende tidspunkt ikke fått noen svar fra noen av dem eller advokatene som representerer dem i rettssystemet i landet.

De har tidligere uttalt til namibiske og islandske medier at de ikke har bedrevet korrupsjon, og opplyser til myndighetene i Namibia at de ikke er på flukt og er villige til å la seg avhøre. Den tidligere justisministeren Sacky Shangala sier til RUV at det ikke har vært noe upassende rundt kontakten han har hatt med fiskerikonsernet Samherji – all kontakt har skjedd i tråd med hans rolle som minister.

Tamson Hatukulipi, svigersønnen til eks-fiskeriministeren, forteller til kanalen at det ikke er noe mistenkelig ved alle de store overføringene til hans konsulentselskap. Han svarer til RUV at han hjalp det islandske fiskerikonsernet med å komme i kontakt med kvoteeiere i Namibia – og at det ble gjort uavhengig av svigerfaren som satt i regjeringen.

Se her hva fiskeriminister Bernhard Esau svarte da RUV møtte ham i Oslo i oktober:

Samherji ønsker ikke å svare på detaljerte spørsmål om korrupsjonsmistanker. De viser til at styret i selskapet har engasjert det norske advokatselskapet Wikborg Rein for å gjennomføre en gransking og at de vil samarbeide med andre etterforskninger.

– Samherji vil ikke gi mer detaljerte svar før undersøkelsene er over, skriver de i en e-post til NRK.