Politiet redd banksvindler skal unndra seg straff og vil forlenge varetektsfengsling

21. januar ble det kjent at en vikar i Sparebank 1 SMN er sikta for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Mannen i 20-åra skal ha underslått i underkant av 75 millioner kroner.

– Det estimeres jo at det er tapt 50 millioner kroner. Beløpet er investert og realisert med tap – så det er penger man vet at man ikke får tilbake.

Det sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Torsdag ettermiddag bekrefter sjef i Økokrim, Pål Lønseth, overfor NRK at mye av underslaget er brukt i investeringsfond i Tyskland.

–Saken er ikke helt ferdig etterforsket. Men med et lite forbehold så ser omlag 50 millioner norske kroner å være tapt knyttet til investeringene i Tyskland, sier Lønseth.

Ber om forlenga varetekt

Sikta har hele tida erkjent straffskyld. Han ble varetektsfengslet i to uker da han ble pågrepet.

Torsdag ettermiddag opplyser Aftret til NRK at politiet vil be om fire ukers forlenget varetekt for sikta.

Politiet mener det er fare for at sikta vil unndra seg straff dersom han blir satt fri fra varetekt.

På hvilken måte sikta kan unndra seg straff, ønsker ikke politiet å svare på nå.

Politiet etterforsker saken for fullt og får bistand fra blant annet Økokrim til å spore og sikre verdier i utlandet.

– Siktelsen gjelder grovt underslag av i underkant av 75 millioner kroner, og grov hvitvasking av utbyttet.

I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at sikta har utnytta sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler.

Det skal deretter være gjennomført overføringer til bankkontoer i andre banker i Norge og videre ut av landet.

Politiet har innhentet dokumentasjon fra disse bankene som en del av etterforskinga.

– Utover dette ønsker vi ikke å gå nærmere inn på fremgangsmåten av hensyn til etterforskningen, sier Aftret.

Ville sjekke om han ble tatt

Den sikta mannen har forklart at han ville teste hva som skjedde dersom han gjorde et underslag. Det forteller mannens forsvarer, Christian Wiig, til NRK.

– Han var forberedt på å bli tatt dagen etter det første underslaget, og når han ikke ble det bare fortsatte han.

Etter å ha tapt penger i investeringer, ville han fortsette underslaget og investeringene for å tjene inn igjen pengene til banken.

Wiig ønsker ikke å si noe om årsaken til at mannen ønsket pengene i utgangspunktet.

– Det kan jeg ikke si noe om fordi det har jeg taushetsplikt på. Det er et veldig personlig forhold for klienten min, sier han.

Mannen holder fast på at han har gjort dette alene.

15 millioner sikra

Wiig sier hans klient satt i et nytt avhør tirsdag.

Gjennom etterforskninga mener politiet å ha gjort rede for det beløpet som er underslått.

Her er en oversikt over pengebeløpene per nå:

• Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra banken er i overkant av 66 millioner norske kroner.
• Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner norske kroner.

Sparebank1 SMN skriver i ei pressemelding at den sikta har vært innleid vikar ved hovedkontoret i Trondheim siden 2020.

– Ville spekulasjoner

Det ble gjennomført rutinemessige kontroller i forbindelse med ansettelsen.

– Banken er rammet av alvorlig økonomisk kriminalitet. I tillegg oppleves et grovt tillitsbrudd, gjennom at siktede har misbrukt sin tilgang til systemer for egen vinning og i tillegg manipulert våre kontrollfunksjoner.

Det sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

– De siste to ukene har banken samarbeidet tett med politiet for å bidra til etterforskningen, og sikre så mye som mulig av midlene. Dessverre må vi konstatere at en stor del av pengene som er underslått har gått tapt etter det som ser ut til å være ville spekulasjoner i utlandet, sier Brøske.

Sparebank 1 SMN har forsikring som dekker økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

– Vi har nå etablert god oversikt over hendelsesforløpet, og har iverksatt flere strakstiltak. I tillegg er banken i gang med et omfattende arbeid for å vurdere ytterligere tiltak. Vi har også god dialog med Finanstilsynet, sier Brøske.

Ble kontakta av banken i romjula

Vikaren ble pågrepet torsdag 19. januar.

Banken bekreftet da at beløpet kunne være opp til flere titalls millioner kroner, men at ingen kunder er berørt.

Siktedes forsvarer opplyste til NRK at svindelen skal ha pågått i en drøy måned, og at siktede ble kontaktet av banken om at noe ikke stemte allerede i romjula.

– Han fikk en henvendelse fra internkontrollen i banken, sannsynligvis i mellomjula. De spurte om enkelte ting som ikke var helt greit. Han sier at han kanskje burde blitt stoppet av banken da, sa mannens forsvarer, Christian Wiig til NRK.

I forrige uke ble det kjent at et tosifret millionbeløp hadde blitt beslaglagt fra en svensk konto som tilhører mannen.