De fem andre tiltalte nektet straffskyld både for heleri og for hawala-virksomhet. De seks er tiltalt i den største helerisaken på Romerike noensinne, hvor politiet har avdekket utførsel av millionbeløp til en bankkonto i Tyrkia og videre til Nord-Irak.
Ifølge politiet stammer pengene blant annet fra næringsvirksomhet hvor man har unnlatt å gjøre rede for store beløp.
Ulovlig pengeoverføring
Hawala er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære banksystemet – uten tillatelse fra Kredittilsynet.
Politiet tror ikke helerisaken i Romerike er noe unikt tilfelle. Trolig finnes det andre pengeoverføringssystemer på Østlandet, som bidrar til å smugle penger fra ulovlig virksomhet ut av landet.
De seks personene som møter i Nedre Romerike tingrett i dag, er også tiltalt for ulovlig finansvirksomhet, dokumentforfalskning, falsk forklaring og menneskesmugling.