NRK Meny
Normal

Innrømmer hawala-virksomhet

Den hovedtiltalte i helerisaken på Romerike erkjenner straffskyld for ulovlig bankvirksomhet, såkalt hawala, men nekter for å ha drevet med heleri.

Hawala-sak for retten
Foto: Politiet

De fem andre tiltalte nektet straffskyld både for heleri og for hawala-virksomhet. De seks er tiltalt i den største helerisaken på Romerike noensinne, hvor politiet har avdekket utførsel av millionbeløp til en bankkonto i Tyrkia og videre til Nord-Irak.

Ifølge politiet stammer pengene blant annet fra næringsvirksomhet hvor man har unnlatt å gjøre rede for store beløp.

Ulovlig pengeoverføring

Hawala er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære banksystemet – uten tillatelse fra Kredittilsynet.

Politiet tror ikke helerisaken i Romerike er noe unikt tilfelle. Trolig finnes det andre pengeoverføringssystemer på Østlandet, som bidrar til å smugle penger fra ulovlig virksomhet ut av landet.

De seks personene som møter i Nedre Romerike tingrett i dag, er også tiltalt for ulovlig finansvirksomhet, dokumentforfalskning, falsk forklaring og menneskesmugling.