Ifølge Dagbladet er etterforskerne interessert i å få klarlagt en mulig kontakt mellom Bafleh Jewellery, som er gullbutikkens forretningspartner i Dubai, og involverte i en banksvindel i Nordea. Svindelsaken regnes som en av norgeshistoriens største.
Noen av de antatte hovedmennene i saken, der over 60 millioner kroner i kontanter forsvant i Dubai, har ifølge avisa bånd til en av familiene som har drevet den konkursrammede butikken.
- Les også:
- Les også:
Politiet utelukker heller ikke at det grove ranet av forretningen på Grønland har en sammenheng med økonomiske forhold i Sheikh Enterprises.
Begjært konkurs
Under en skiftesamling i Oslo byfogdembete torsdag kom det fram at konkursen skyldtes avsløringer om påstått svart omsetning og gullimport etter en skatterazzia i butikklokalet.
30. mai 2012 aksjonerte skattekrimenheten i Skatt øst, Oslo politidistrikt og Tollvesenet mot lokalene på Grønland.
Myndighetene mener kontrollen avdekket at det har vært svart omsetning på minst seks millioner kroner i selskapet i en toårsperiode.
- Les også:
Bostyrer Leif Petter Madsen fra advokatfirmaet Wikborg Rein setter spørsmålstegn ved at Sheikh Enterprises i januar i år, rett før virksomheten ble solgt til styreleder Sofia Ahmads sønn og hans kamerat, betalte nær fem millioner kroner i utestående
gjeld til Bafleh Jewellery.