Banken hans melder om flest hvitvaskere

Bare på Østlandet har 170 personer tatt penger ut fra banken før årsskiftet for å slippe formueskatt. Og det er Dnb som melder inn flest.

Rune Bjerke

Konserndirektør Rune Bjerke og Dnb varsler om flest hvitvaskere i Norge.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

170 personer tilhørende Skatt Øst som har unnlatt å oppgi 770 millioner kroner i formue ved å ta ut pengene fra banken før årsskiftet, er avslørt av hvitvaskingsmeldinger fra bankene.

Men selv om tallet høres høyt ut, har svindelen avtatt betraktelig, trolig fordi bankene har begynt å rapportere slike tilfeller, sier avdelingsdirektør Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.

– Vi vet ikke helt sikkert hvorfor, men når det fra reduseres med over 70 prosent, så må det ha skjedd ett eller annet.

– Vi håper at det skyldes at folk har forstått at det ikke lenger nytter å bruke denne metoden med å ta ut penger fra banken før årsskiftet, og sette inn rett etterpå, sier skattesjefen.

Bankene varsler

Det er bankene som plikter å rapportere til Økokrim når noen tar ut store beløp før årsskiftet, og setter dem inn igjen etter årsskiftet.

– Vi er nok den institusjonen som leverer flest hvitvaskingsmeldinger i året. Vi har de siste årene levert inn over 1.000 meldinger til myndigheten hvert år, sier informasjonssjef i Dnb, Thomas Midteide.

Han forteller at bankene rapporterer inn ting som er mistenkelig i forhold til den enkeltes økonomi.

– Hvis du har vanlig økonomi, og kommer inn i filialen vår med en bærepose med tusenlapper, som faktisk skjer, så vil det føre til en hvitvaskingsmelding.

Høy straffeskatt

Finner skattemyndighetene noe mistenkelig, kan det bli dyrt.

– Vi kontrollerer da opptil ti år tilbake i tid, og vi reagerer da med 68 prosent straffeskatt, sier Kristiansen.

Sakene i Skatt øst fordeler seg slik:

  • Oslo: 106 saker (62 prosent)
  • Akershus: 43 saker (25 prosent)
  • Østfold: 11 saker (6 prosent)
  • Hedmark: 5 saker (3 prosent)
  • Oppland: 3 saker (2 prosent)