Her er de sentrale personene i Lime-saken

Politiet har pågrepet totalt 20 personer i flere aksjoner mot dagligvarekjeden Lime Minipris i løpet av den siste uken.

Politiet mistenker at flere personer tilknyttet til dagligvarekjeden, står bak grov menneskehandel, skatteunndragelse, omfattende og systematisk Nav-svindel og lånebedrageri.

• LES OGSÅ: Dette er politiets viktigste bevis

Det har også kommet opplysninger om at politiet etterforsker mulige tilfeller av organisert konkursvirksomhet, ansettelse av butikkarbeidere uten lovlig opphold, bruk av falsk identitet og skimming av kredittkort.

Politiet jobber ut fra en teori om at det er blitt benyttet stråmenn og formaliaeierskap i nettverket rundt kjeden.

Flere av de som nå er pågrepet, har tidligere hatt butikker i Joker-kjeden. Mange av butikkene ble kastet ut av Joker (eid av Norgesgruppen) og gjenoppsto senere som butikker i den nyopprettede Lime-kjeden.

Mange av butikkene har også i løpet av de siste årene skiftet eier og blitt overført til familiemedlemmer.

• Les: Fant flere med ulovlig opphold

Her er de tretten som sitter fengslet

Tingretten og politiet er enige om at det er stor fare for bevisforspillelse. Derfor sitter nå tretten av de siktede fengslet i fire uker, to av ukene i isolasjon med medie-, brev- og besøksforbud. Det er i tillegg pågrepet og siktet åtte andre personer.

Sajjad Hussain – hovedsiktet (37 år)

Sajjad Hussain (37) står oppført som daglig leder og styreleder i dagligvarekjeden Lime Minipris som består av rundt 30 butikker på Østlandet.

Politiet mener butikkjeden har bygd opp et omfattende system av svart arbeid, bedrageri og utnyttelse av ulovlige arbeidere.

16. august ble Hussain ble pågrepet på Gardemoen i det han forsøkte å forlate landet. Han har sittet i varetekt med full isolasjon siden 18. august. Han er siktet for grov menneskehandel, og erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i anklagene mot ham. Han er en norsk gründer som har bygget opp en dagligvarekjede, sier forsvarer John Christian Elden.

Hussain har tidligere vært siktet for skatteunndragelser for flere millioner kroner.

• Les: – Kjenner seg ikke igjen i anklagene

Faren til hovedsiktet (67 år)

Faren i Hussain-familien er mistenkt for å ha mottatt penger eller større gaver fra de siktede barna som stammer fra ulovlig virksomhet.

Den eldre mannen er siktet for grovt heleri. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket varetektsfengslingen. Mannen er ved dårlig helse og måtte kjøres til sykehuset etter at han kollapset på tinghuset.

– Jeg er kritisk til at retten ikke i større grad har vektlagt hans helsetilstand. Jeg er svært bekymret for hans helse, sier mannens advokat Petter Bonde.

• Les: Lime-siktet kollapset utenfor tinghuset

Moren til hovedsiktet (57 år)

Kvinnen er siktet for grovt heleri. Kvinnen skal ha mottatt penger eller større gaver fra de siktede barna som stammer fra ulovlig virksomhet.

Ifølge Dagbladet skal moren være siktet for å ha oppbevart over 300.000 kroner i kontanter hjemme i leiligheten for sin sønn Sajjad Hussain. Hun erkjenner ikke straffskyld og har anket varetektsfengslingen. Kvinnen skal også ha dårlig helse.

– Dette er en eldre kvinne uten utdanning. Hun har ikke vært ansatt og er heller ikke tilknyttet bedriften. Det er veldig belastende for henne å bli fengslet i full isolasjon, sier kvinnens advokat Morten Furuholmen.

• Les: Flere pågrepet i aksjon mot Lime Minipris
  

Broren til hovedsiktet (38 år)

Den eldre broren til hovedsiktede Sajjad Hussain er også siktet for grov menneskehandel. Han erkjenner ikke straffskyld og har bedt om betenkingstid i forbindelse med varetektsfengslingen.

Den 38 år gamle mannen drev tidligere fem matbutikker i Akershus og Oslo. Da politiet kontrollerte butikkene i 2010, fant de ulovlig arbeidskraft i fire av dem. I 2011 ble han dømt i Nedre Romerike tingrett for å ha brukt ulovlig arbeidskraft i flere av sine butikker.

– Han ønsker ikke å gi noen annen kommentar enn at han ikke erkjenner straffskyld for det han er siktet for, sier mannens forsvarer Lars Christian Sunde.

• Les: Tidligere dømt for å utnytte illegale innvandrere

Søsteren til hovedsiktet (28 år)

Søsteren til Hussain-brødrene er siktet for medvirkning til grov menneskehandel. Hun erkjenner ikke straffskyld og har anket varetektsfengslingen. Kvinnen brøt sammen og ble sendt på sykehuset da hun så sin far kollapse på tinghuset.

Ifølge en tredje bror, Asif Hussain, som selv driver en Lime-butikk, skal kvinnen ha sykdommen MS.

– Søsteren min har MS, og det mest tragiske er at det går hardt utover henne. Jeg er veldig bekymret for min søsters helse, sier Asif Hussain til VG Nett.

Kvinne med familierelasjon (37 år)

Kvinnen står oppført som eier av en Lime-butikk på Tøyen. Hun er siktet for grovt heleri, men erkjenner ikke straffskyld.

Mann med familierelasjon (64 år)

Mannen skal ha vært daglig leder i en Lime-butikk. Han er siktet for medvirkning til grov menneskehandel. Han erkjenner ikke straffskyld, men samtykket til fire ukers varetekt, to av disse i isolasjon.

– Han har samtykket til fire ukers fengsling fordi han forstår at politiet har skjellig grunn til mistanke, ifølge mannens advokat Dag Svensson.

Tidligere kjøpmann i Lime (37 år)

Mannen er utpekt av politiet som en sentral aktør i Lime-kjeden. Selv nekter mannen for å være en viktig del av kjedens toppledelse.

37-åringen er siktet for grov menneskehandel. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket varetektsfengslingen.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen om grov menneskehandel. Han har en perifer tilknytning til sentrale personer i Lime-kjeden. Han har hatt noen matbutikker innen Lime, men har ønsket å trekke seg ut av systemet, sier hans advokat Bernt Heiberg.

• Les: – Lime-ansatte ble nektet lønn og fridager
  

Eiendomsinvestor og bingomillionær (40 år)

Mannen har ingen formell rolle i dagligvarekjeden, men han skal i følge politiet være en av de sentrale bakmennene. Mannen er siktet for grov menneskehandel. Han erkjenner ikke straffskyld.

40-åringen er en erfaren forretningsmann som har skapt en formune med sitt bingoimperium. Mannen har vært involvert i flere selskaper som har hatt omsetning på flere hundre millioner kroner, og titalls millioner i overskudd.

– Han stiller seg totalt uforstående til det han er anklaget for, og mener at bevisene politiet la fram ikke var tilstrekkelige til fengsling, sier hans forsvarer, advokat Amir Hossein Mirmotahari.

Straffedømt eks-psykiater (47 år)

Eks-psykiateren skal ha vært en konsulent for kjøpmennene i Lime-kjeden.
Mannen er selv dømt for i 2003 for to underslag og syv grove bedragerier på til sammen 13,9 millioner kroner.

Han er siktet for grov menneskehandel i forbindelse med Lime-saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Hans advokat Martin Richardsen har uttalt til flere medier at han stiller seg ­uforstående til siktelsen.

Advokat (34 år)

En av de siktede er en advokat som er siktet for grov menneskehandel og bevisforspillelse. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Advokaten skal ha hjulpet Hussain-brødrene med å manipulere papirarbeid knyttet til ulovlig arbeidsinnvandring. Mannen har et eget firma og har profilert seg som ekspert innen arbeidsrett, trygderett (NAV og sosial) og utlendingsrett.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, og mener at han vil bli bevist uskyldig når alle bevisene kommer på bordet, sier mannens forsvarer Erling Kjærmann til NRK.

Tidligere ansatt (28 år)

En ung kvinne som tidligere jobbet for Lime-kjeden er også siktet for grov menneskehandel.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, og synes det er tungt å bli fengslet etter en så alvorlig siktelse, sier kvinnens forsvarer Siri Langseth til NRK etter at kjennelsen falt.

Mann (57 år)

Nok en menneskehandel-siktet ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i Lime-saken. Den 57 år gamle mannen siktet for grov menneskehandel.

– Min klient sier at han ikke har noe med dette å gjøre. Han nekter straffskyld. Det er krevende for ham å bli fengslet med isolasjon, sier mannens forsvarer Jørund Lægland til NRK.

57-åringen ble pågrepet onsdag etter flere aksjoner mot leiligheter i jakt etter ofre for menneskehandel. Politiet mener han har huset flere personer som skal ha jobbet for flere av de siktede. Mannen driver et enkeltmannsforetak som drosjesjåfør.