Den ene av de to kurderne, en 44 år gammel mann, erkjenner å ha drevet pengeformidling, men han erkjenner ikke at han har gjort noe straffbart. Den andre av de to tiltalte, en 33-åring, erkjenner ikke straffeskyld for noe av det han er tiltalt for.
20 millioner
De to kurderne skal ha sendt nesten 20 millioner kroner ut av landet. Først fikk de pengene til egen konto i Sparebanken Hedmark. Så tok de seg betalt for å overføre dem til slekt og venner i utlandet.
Ulike "bank-kulturer"
Vinger og Odal tingrett kan ende opp i at retten må ta stilling til to vidt forskjellige "bank-kulturer". Kurderne forklarer at de bare har hjulpet landsmenn å sende penger de har tjent i Norge hjem til slektninger i Irak. De mener de ikke har gjort noe ulovlig.
Skal rapporteres
Men i følge norsk lov, skal alle pengeoverføringer på mer enn 100.000 kroner rapporteres til myndighetene. Pengeformidling i et slikt omfang som de to kurderne skal ha drevet med, er omfattet av en rekke lover og regler, men ingen av dem er fulgt, i følge tiltalen.
Brudd på fire lover
De to kurderne er tiltalt for 18 brudd på regnskapsloven. I tillegg er de tiltalt for brudd på finansieringsvirksomhetsloven, hvitvaskingsloven og valutaloven. Bare bruddene på regnskapsloven kan gi seks års fengsel.
Ba om utsettelse
En av forsvarerne ba i dag om at saken blir utsatt, fordi et vitne er sjuk. Vitnet er en politikvinne som skal ha gitt de to kurderne råd om pengeformidlingen. De skal ha spurt henne om det de gjorde var lovlig, og hun skal ha skrevet til andre politietater for dem.
Ikke meningen
De to kurderne mener også at politikvinnen vil kunne fortelle at det de har gjort ikke ble gjort for å bryte loven og for å tjene penger, men for å hjelpe andre. De sier at de trodde dette var en grei måte å gjøre det på.