Flest rapporter - over 3.300 kommer - fra en bransje med bare tolv kontorer i Oslo og ett i Bergen. De utgjør 45 prosent av meldingene. Selskapene Western Union Bank og Forex har nesten hele det norske markedet for pengeoverføring til utlandet, skriver Bergens Tidende.
Uønsket i utgangspunktet
Nesten 40 prosent av meldingene knyttes til skatteunndragelse.
Drøye 20 prosent knyttes til hvitvasking og 16 prosent til bedrageri. 573 meldinger ble oversendt politiet eller andre myndigheter.
- Vi ønsket i utgangspunktet ikke at disse foretakene skulle etablere seg her fordi de er høyrisikoselskaper når det gjelder hvitvasking, sier seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet.
Men Forex og Western Union har bankkonsesjon i Sverige og Østerrike. Det gir dem automatisk adgang til det norske markedet gjennom EØS-avtalen.
Norge holdt igjen ganske lenge, men EØS-avtalen er klar på dette punktet, sier Aasgaarden.
- Lovlig og legitim
Statsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim er ikke enig med Kredittilsynet i at bransjen er uønsket.
- Dette er lovlig og legitim virksomhet med konsesjon, understreker han.
Damslora, som leder enheten for finansiell etterretning, mener det er vanskelig å trekke noen slutninger av tallene.
- Det kan være flere faktorer som påvirker materialet. Pengeoverføringsselskapene har svært mange transaksjoner. I tillegg er det fortsatt mange lokale banker som ikke rapporterer særlig mye, sier han.