De er også tiltalt for brudd på blant annet valutaloven, hvitvaskingsloven, og straffeloven.
Ikke fulgt loven
Tiltalen mot de to kurderne fra Kongsvinger er lang. De har drevet sin private pengeformidling uten å følge en eneste lov eller regel om regnskapsførsel.
Fra september 2001 til februar 2002 fikk kurderne overført 18,7 millioner kroner til sin konto i Sparebanken Hedmark. Så tok de seg betalt for å overføre 17,9 millioner kroner til utlandet.
Politiadvokat Iren Johnsen er aktor i saken.
Streng straff
- Pengene har kommet fra privatpersoner i Norge, og at kurderne har formidlet dem videre til familie og slektninger i utlandet, sier Johnsen.
De store pengesummene gjør saken alvorlig. Det er kun Valutabankene som har lov til å formidle penger til utlandet. De mange bruddene på regnskapsloven kan alene gi inntil seks års fengsel.