I går ble en kurder, bosatt i Drammen, tiltalt av økokrim for å ha overført 222 millioner kroner ulovlig til Irak.
Banksjef i Sparebaken Øst, Trond Tostrup, forteller at pengene kunne vært overført lovlig. ¨
- Vi har inngått en avtale med det internasjonale Western Union, som har spesialisert seg på pengeoverføringer til de minste utposter i verden.
- Vi kan overføre penger fra våre bankfilialer i Hokksund, Drammen og Oslo. Poenget er at dette er helt lovlig og alle overføringer blir rapportert til valuttaregisteret i Norges Bank, som er gokjent av Kredittilsynet, sier banksjefen.
I går fortalte det kurdiske miljøet at de blir tvunget til å bruke ulovlige pengeoverførings-metoder, fordi det ikke finnes noe lovlig alternativ, om man vil overføre penger til Irak. Men Sparebanken Øst bekrefter at det er mulig å overføre penger til tre byer i det kurdiske Nord-Irak. Tostrup forteller at at systemet i prinsippet fungerer som hawala-nettverkene.
- Det virker på samme måte. Den store forskjellen er at dette er et lovlig system, mens hawala ikke er lovlig i Norge.
Økokrim hevder at de har rullet opp Norges så langt største hawala-sak, hvor over 222 millioner kroner er overført til Nord-Irak. Trond Tostrup mener at det viser at samarbeidspartneren Western Union godt kunne ha gjort tjenestene sine bedre kjent.
- Dette kunne vært markedsført på en bedre måte. Helt klart.
