– Ballen begynte å rulle med en underretning fra Skatteetaten, der de gjennom andre undersøkelser kom over at det gikk store beløp fra et firma i Nord-Trøndelag og til en person bosatt et annet sted i Norge. Denne spredte disse pengene videre til en rekke mottakere i hele verden, sier politiadvokat Amund Sand i økoteamet i Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.
Etterforskningen pågår fortsatt. Politiet mener at personer med tilknytning til dette selskapet har lurt et sted mellom 20 og 30 bedrifter og privatpersoner til å investere i flere ulike prosjekter i Brasil.
Politiet tror ikke pengene er investert der, men i stedet tatt ut av selskapet og distribuert til personer over hele verden.
Økonomisk utroskap
– Dette er en stor sak hva beløp angår, i hvert fall i Nord-Trøndelag, sier Sand.
Ifølge politiadvokaten skal firmaet i Nord-Trøndelag ha blitt tømt for verdier på mellom 45 til 50 millioner kroner.
– Vi ser at pengene går til en rekke ulike mottakere, og at en tilsynelatende ikke får penger tilbake i den utstrekning det er lovt. Alle mottakerne pengene går til kan også virke litt uklart for oss, og om det er i samsvar med forutsetningene til den som har betalt, sier Sand.
De tre personene som er siktet i saken, er siktet for økonomisk utroskap, eller medvirkning til det, i forbindelse med uttak av penger fra dette firmaet.
– De har tatt ut penger til formål som er i strid med firmaets interesser, forklarer politiadvokaten.
- LES OGSÅ: – Svindlet gjennom måneder
Omfattende etterforskning
Den antatte hovedmannen har en tilknytning til firmaet i Nord-Trøndelag som politiet mener står sentralt i svindelen. Han skal ha tatt ut store beløp og gitt videre til de andre to siktede. De skal så ha distribuert pengene videre til andre personer i nettverket.
Hvor det har blitt av pengene, og hva de egentlig er brukt til, aner politiet foreløpig lite om.
– Det er en omfattende sak og en god del etterforskning i utlandet, sier Sand.
- LES OGSÅ: Svein ble svindlet for 33.000 kroner
Nekter straffskyld
Sand leder Økokrims etterforskning av den nordtrønderske delen av saken, og jobber sammen med tre andre politifolk ved Stjørdal lensmannskontor. Saken etterforskes også andre steder i landet, og totalt kan svindelbeløpet være på 70 millioner kroner.
Alle de tre siktede straffskyld, opplyser Sand. De har forklart til politiet at pengene blir investert i forskjellige prosjekter i Brasil.
Økokrim opplyser at hovedmannen i saken så langt ikke har søkt bistand fra advokat, og heller ikke vært i en situasjon der forsvarer skal oppnevnes.
